США обвиняют россиян в крипто-отмывании
Американские власти предъявили обвинения двум российским гражданам и назначили награду за их «головы»: Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова уличили в причастности к организации сервисов для отмывания денег с помощью криптовалют. Правда, при подробном ознакомлении с информацией выяснилось, что список обвинений гораздо шире — рассказываем подробнее. По заявлению Госдепа США, Тимур Шахмаметов — не кто иной как администратор кардингового сайта Joker’s Stash, известный под псевдонимами «JokerStash» и «Vega». Ежегодно на JS продавалась информация минимум о 40 миллионах платёжных карт. Сергей Иванов занимался бухгалтерией — его обвиняют в проведении незаконных транзакций на сумму более $1,15 млрд за последние 11 лет. Помимо прочего, Иванов помогал отмывать средства, заработанные на том самом Joker’s Stash. Транзакции производились с помощью как минимум четырёх обменных платформ — Cryptex, UAPS, PM2BTC и PinPays, каждую из которых связывают с Россией. Cryptex не поздоровилось больше всего — домены изъяты, а на главной странице сайта пользователей встречает заглушка с сообщением об аресте домена Секретной службой США. Известно, что руку к этому приложили специалисты из Нидерландов, Латвии, Германии, Великобритании и Европола. Государственный департамент США объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая поможет в поимке Иванова и Шахмаметова. Еще по $1 млн американские власти готовы заплатить за данные, которые помогут идентифицировать других киберпреступников, связанных с Joker’s Stash, UAPS, PM2BTC и PinPays. Написала #Сибирь. Специально для издания Хронос.
