Сбер против • #Криптовалюты #Исследование
Сбер против • #Криптовалюты #Исследование • Не так давно на Урале прошел форум под названием «Кибербезопасность в финансах». На нем выступил зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов. Он обвинил московские криптобиржи в выводе 500 млн рублей в биткоинах из страны. Кузнецов заявил, что в бизнес-центре «Москва-Сити» существуют криптовалютные биржи, которые позволяют пользователям покупать и переводить крипту без какой-либо верификации. Еще он пожаловался, что банк в сентябре 2022 года зафиксировал «рекордную цифру по переводу денег на криптосчета». «В Сити есть криптобиржи, куда дропперы несут обналиченные деньги и без предъявления паспортов отправляют в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны», — говорит Кузнецов. Помимо этого, давно уже ходят слухи о том, что Москва-Сити кишит биржами, предоставляющими услуги отмыва «грязных» денег. Например, еще в конце 2021 года сообщалось, что в башне Восток на протяжении нескольких лет существовало порядка десяти обменников, минимум 4 из которых, помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно эти компании помогли отмыть $1.6 млрд. Тогда, в 2021 году в Москва-Сити легально находились: Suex (обменник попал под санкции США из-за отмывания денег), EggChange (соучредителя экстрадировали в США), Buy-bitcoin.pro (ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank. Все они впоследствии были обвинены в отмывании денег. Некоторые Телеграм-каналы соответствующей тематики высказались насчет этих заявлений. Оказывается, все не так однозначно, а бирж как таковых в Москва-Сити и не существует. Просто, зарегистрированные там организации не прочь заработать на обмене крипты для пользователей, проводя все сделки в ручном режиме (P2P).
