Как соучредитель FTX избежал тюрьмы: подробности дела

​​Суд Нью-Йорка поставил точку в одном из самых громких дел о мошенничестве за последнее десятилетие. Со-основатель криптовалютной биржи FTX, 32-летний Гэри Ванг, с самого начала активно сотрудничавший со следствием, избежал реального срока. Ему зачли время, проведённое в заключении, и добавили сверху три года условно.

«Я выбрал легкий путь, путь труса, вместо того чтобы поступить правильно. Я посвящу оставшуюся жизнь искуплению своей вины», — пообещал во время слушаний Ванг, которому грозило максимальное наказание в 50 лет тюрьмы.

Ванг стоял у истоков биржи FTX, которую он создал в 2019 году вместе со своим другом — миллиардером и инвестором Сэмом Бэнкманом-Фридом. Последний владел также инвестиционной компанией Alameda Research, которая выстраивала с FTX партнёрские отношения. Ею в статусе генерального директора руководила бывшая возлюбленная криптомагната — Кэролайн Эллисон. В ближайшее окружение основателей входил также технический директор FTX Нишад Сингх. И все эти люди дали показания против Бэнкмана-Фрида, занимавшего в 2022 году в глобальном списке миллиардеров Forbes 60 место. Именно тогда, в 2022 году, и лопнул мыльный пузырь FTX и связанного с ней токена FTT. Выяснилось, что биржа обеспечивалась исключительно этими токенами, а не независимыми активами, как это и должно быть на практике. Узнав об этом, клиенты начали выводить свои средства с площадки (это сделал в том числе глава Binance Чанпен Чжао), но из-за нехватки ликвидности это удалось сделать не всем. Более того, стало известно, что Бэнкман-Фрид тайно переводил космические суммы в Alameda Research, используя при этом средства клиентов. В одном из случаев речь шла о восьми миллиардах долларов. Из-за этого большей частью активов Alameda были как раз необеспеченные токены FTT. При этом компания умудрялась гасить ими собственные кредиты и выдавать деньги связанным с ней лицам. Одним из бенефициаров оказался… сам Бэнкман-Фрид, получивший от Alameda Research 3,3 миллиарда. Что касается внешней стороны вопроса, то бизнесмен позаботился и об этом, постоянно поручая другим топ-менеджерам готовить липовые отчёты для инвесторов. В итоге Эллисон, ставшая основным свидетелем обвинения, была приговорена к двум годам тюрьмы. Сингх, как и Ванг, избежал срока, но будет должен выплатить в качестве возмещения ущерба 11 миллиардов долларов. Наконец, сам Бэнкман-Фрид в марте 2024 года был приговорен к 25 годам заключения. Размахам мошенничества удивлялся #Лэнг. Специально для издания Хронос.

🌐